《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、（）、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、()、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。

A、保险公司

B、证券公司

C、信用合作社

D、农村合作基金会

金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构( )：

A、农村信用合作社

B、邮政储汇机构

C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构

D、财务公司

A、政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司

B、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、保险公司

C、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司

D、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司

A、依法设立的从事金融业务的

B、依法设立从事存贷业务的

C、国务院批准设立的

D、从事金融业务的

《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括：()。

A、政策性银行

B、商业银行

C、信用合作社

D、邮政储汇机构

E、财务公司

F、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

A.13

B.17

C.18

D.20

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

A．从事金融业务的商业银行

B．从事金融业务的信用合作社

C．从事金融业务的邮政储汇机构

D．监管金融工作的国务院下属单位

A、商业银行

B、城市信用合作社

C、农村信用合作社

D、信托投资公司

A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

B、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

C、保险公司、保险资产管理公司

D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构