第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处()罚款,并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
第2题:
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第3题:
A.20万元以上40万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.20万元以上100万元以下
D.30万元以上50万元以下
第4题:
第5题:
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县(市)支行以上机构
第6题:
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第7题:
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
第8题:
A.10万元以上20万元以下罚款
B.20万元以上40万元以下罚款
C.10万元以上30万元以下罚款
D.20万元以上50万元以下罚款
第9题:
第10题: