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多选题营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A了解你的客户B了解你的客户业务C了解你客户的单据D了解你的客户家庭

题目
多选题
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
A

了解你的客户

B

了解你的客户业务

C

了解你客户的单据

D

了解你的客户家庭

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第1题：

商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。


A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位

B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查

C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查

D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

答案：B
解析：
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。

第2题：

要加强和完善适时对账制度，就是要（）。

  • A、“了解你的客户”（KYC）
  • B、“了解你的客户业务”（KYB）
  • C、“了解你的客户业务单据”（KYD）
  • D、明确对账频率、对账对象和对账人员

正确答案:D

第3题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.相信你的客户

B.调查你的客户

C.了解你的客户

D.识别你的客户


答案：C

第4题：

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、了解你的客户单据
  • D、了解你的客户的经营

正确答案:A

第5题：

执行客户身份识别制度时应贯彻落实（）原则。

  • A、了解你的客户
  • B、认识你的客户
  • C、长期服务你的客户
  • D、识别你的客户

正确答案:A

第6题：

“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）

  • A、了解你的业务
  • B、了解你的客户业务单据
  • C、了解你的客户业务
  • D、了解你的客户

正确答案:D

第7题：

客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。

  • A、了解你的客户”
  • B、熟悉你的客户”
  • C、见过你的客户”
  • D、认识你的客户”

正确答案:A

第8题：

依照操作风险防范“十三条”意见,“KYB”原则的中文含义是()

A、了解你的业务

B、了解你的客户业务单据

C、了解你的客户业务

D、了解你的客户


参考答案：C

第9题：

操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）

  • A、了解你的业务
  • B、了解你的客户业务单据
  • C、了解你的客户业务
  • D、了解你的客户

正确答案:C

第10题：

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、了解你客户的单据
  • D、了解你的客户家庭

正确答案:A,B,C

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