第1题：
“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。
A．不得为客户开立假名账户
B．不得为不明身份客户提供服务
C．不得为客户提供匿名账户
D．办理业务时要求客户出示身份证件
E．了解客户账户是否被第三方控制
第2题：
A.禁止与身份不明的客户进行交易
B.可以为客户开立匿名账户
C.可以为客户开立假名账户
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
第5题：
要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
第6题：
在以下行为中，( )不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。
A．为身份不明客户开立匿名账户
B．大额取款客户提供身份证件
C．了解客户风险承受能力
D．了解客户账户开立及资金调拨的用途
第7题：
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
判断对错
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。
第10题：
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。