对
错
第1题:
第2题:
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第3题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第4题:
以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
第5题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
第6题:
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。
第7题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第8题:
A、与我国建交的国家(地区)
B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构
C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构
D、客户要求销户的
第9题:
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )