金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
第1题:
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
第2题:
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第3题:
第4题:
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
第5题:
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
第7题:
FATF是( )的简称。
A、埃格蒙特集团
B、亚太反洗钱小组
C、金融行动特别工作组
D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
第8题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第9题:
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务