中国人民银行
银监会
外汇管理局
反洗钱信息中心
第1题:
A.现金管理制度
B.安全保卫设施
C.业务管理制度
D.反洗钱内部控制制度
第2题:
第3题:
按照我国《保险法》的规定,国务院 保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。( )
第4题:
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有:
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第5题:
A.国务院银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.国务院金融监督管理机构
D.国务院保险业监督管理机构
第6题:
第7题:
第8题:
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第9题:
A、国务院银行业监督管理机构
B、中国人民银行
C、国务院证券监督管理机构
D、国务院保险监督管理机构
第10题:
A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求