违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

多选题反洗钱监管的协调合作包括（）A反洗钱工作部际联席会议B反洗钱的国际合作C反洗钱国际情报交流D反洗钱联合执法E反洗钱协调机制

题目
多选题
反洗钱监管的协调合作包括（）
A

反洗钱工作部际联席会议

B

反洗钱的国际合作

C

反洗钱国际情报交流

D

反洗钱联合执法

E

反洗钱协调机制

参考答案和解析
正确答案： C,E
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

A.成员单位负责人

B.成员单位主管反洗钱工作的领导

C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导

D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导


正确答案：C

第2题：

主要的反洗钱国际组织包括:()

A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱集团(APG)

C.反洗钱联席会议(AMLM)

D.国际保险监督官协会(IAIS)


答案：ABD

第3题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()

A.负责组织协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易

F.开展反洗钱国际合作。


答案：ABCDEF

第4题：

（）根据国务院授权，依法开展反洗钱国际合作

  • A、国务院反洗钱行政主管部门
  • B、外交部
  • C、国务院部际联席会议
  • D、公安部

正确答案:A

第5题：

我国《反洗钱法》的内容包括( )。

A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案：B,C,E
解析：
BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

第6题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,以反洗钱工作部际联席会议为依托,强化部门间三反工作组织协调机制,制定整体战略、重要政策和措施,推动贯彻落实,指导三反领域国际合作,加强监管合作。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第7题：

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

()是我国反洗钱行政主管部门，组织、协调全国反洗钱工作

A.国务院反洗钱工作部际联席会议

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.以上都不是


参考答案：C

第9题：

反洗钱岗位人员包括（）

  • A、反洗钱工作负责人
  • B、反洗钱合规官
  • C、反洗钱合规专员
  • D、反洗钱情报专员

正确答案:A,B,C,D

第10题：

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

  • A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
  • B、制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
  • C、参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
  • D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
  • E、其他依法履行的反洗钱职责

正确答案:A,B,C,D,E

更多相关问题
相关内容