问答题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

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洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

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第1题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

B．匿名存储

C．控制银行

D．购买高额保险，然后低价赎回

正确答案：ABCD
解析：借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

第2题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

第3题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（）。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

正确答案：BCD

第4题：

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

正确答案：BCD
解析：A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

第5题：

指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?

答案：(1)伪造商业票据;(2)通过证券业和保险业洗钱;(3)用支票开立账户进行洗钱;(4)利用银行存款的国际转移进行洗钱;(5)利用银行贷款(洗钱);(6)利用期货、期权洗钱。

第6题：

洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A匿名存储

B利用银行贷款掩饰犯罪收益

C伪造商业票据

D控制银行

正确答案：ABD

第7题：

利用金融机构洗钱的技巧包括()。

A、利用银行贷款掩饰

B、控制银行和其他金融机构

C、投资建厂

D、匿名存储

参考答案：ACD

第8题：

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构

正确答案：B

第9题：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?

答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

第10题：

下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构

E．使用空壳公司

正确答案：ACD
解析：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

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