第1题:
A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、不得为客户开立匿名或者假名账户
C、不得将客户的身份资料对外公开
第2题:
第3题:
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
第4题:
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第5题:
客户身份识别制度中“受益人”的定义?
第6题:
第7题:
什么是客户身份识别制度?
第8题:
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、宣传和培训制度
第9题:
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
第10题:
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?