10万元
20万元
50万元
100万元
第1题:
A、人民银行总行
B、市中心支行
C、省一级分行
D、县(市)支行
第2题:
2005年11月,中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定,被处以罚款()。
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
第3题:
违反保定规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
第4题:
根据《中国农业银行“三农”信贷业务基本规程》()原则上不设立信贷业务审查审批中心,可设立审查岗,由上级行派驻独立审批人审批信贷业务。按照《中国农业银行“三农”信贷业务授权管理办法(试行)》规定可以视同二级分行转授权的(),经一级分行批准,可比照二级分行设立审查审批中心和本级行独立审批人。
第5题:
对被审计单位违反国家规定的财政收支行为,有违法所得的,可以处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。
第6题:
对以下哪种违法行为,不能处以罚款?
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料
第7题:
第8题:
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
第9题:
华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。
第10题:
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。