高风险客户
中风险客户
低风险客户
无风险客户
第1题:
信用评级主要风险点包括()
第2题:
在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
第3题:
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告
第4题:
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。
第5题:
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据,评定或调整客户洗钱风险评级时,均应记录评级时间、(),参与评定的人员等相关信息。
第6题:
县级支行审批权限内的客户评级无纸化审批环节包括()
第7题:
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后,各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为()客户的详细信息进行汇总整理,并将相关资料,加盖支行公章后,报备总部反洗钱领导小组办公室。
第8题:
非系统评级客户的信用等级经有权审批行审批后,由()在CM2006系统中录入评级结果
第9题:
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评,在初评结束后()个工作日之内,各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平,对系统初评结果进行调整,评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
第10题:
关于风险评级客户操作流程,以下说法错误的是()