上游犯罪范围不断扩大
行为方式更为多样
主观要件适当放宽
责任追究更加严厉
第1题:
A、定义
B、抽象
C、符号
D、外延
第2题:
A.外延
B.内涵
C.特点
D.本质
第3题:
A、从单纯打击转向的预防与打击并重
B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散
第4题:
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
第5题:
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重
第6题:
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第7题:
纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第8题:
指标涵义是指对统计指标的______所做出的解释和说明,内涵说明本指标质的______及其与其他指标的区别。( )
A.内涵;特殊性
B.内涵和外延;特殊性
C.外延;规定性
D.内涵和外延;规定性
第9题:
概念的内涵和外延之间的关系是( )。
A.概念的内涵越深其外延越窄
B.概念的内涵越浅其外延越窄
C.概念所包含的属性越多外延越窄
D.概念所包含的属性越少外延越窄
第10题:
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()
A.上游犯罪范围不断扩大
B.行为方式更为多样
C.主观要件适当放宽
D.责任追究更加严厉