介绍信
调查通知书
申请书
审批通知书
第1题：
A.1
B.2
C.3
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第4题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
第5题：
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()
A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;
B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。
D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
第6题：
A、1
B、2
C、3
D、4
第7题：
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题：
A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
第9题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
第10题：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。