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属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

题目
多选题
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
A

《关于洗钱问题的四十项建议》

B

《反恐融资9项特别建议》

C

《有效银行监管核心原则》

D

《综合KYC风险管理》

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第1题：

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》


参考答案：A

第2题：

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告


答案：A

第3题：

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告


参考答案：A

第4题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第6题：

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

第7题：

主要的反洗钱国际组织包括:()

A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱集团(APG)

C.反洗钱联席会议(AMLM)

D.国际保险监督官协会(IAIS)


答案：ABD

第8题：

区域性反洗钱国际组织职责是()

A.推行FATF反洗钱国际标准

B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准

C.提供反洗钱技术援助

D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告


答案：ABCD

第9题：

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


正确答案：C

第10题：

FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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