FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

A.1988

B.1989

C.1990

D.1991

A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗

A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱集团(APG)

C.反洗钱联席会议(AMLM)

D.国际保险监督官协会(IAIS)

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务