银监局
侦查机关
工商行政管理
人民银行
第1题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
第2题：
金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.检察院
B、公安
C、法院
D、工商行政管理
第4题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
第5题：
第6题：
A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
第7题：
第8题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。
A、人民银行派出机构
B、银监会派出机构
C、工商行政管理部门
D、其他金融机构
第9题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
第10题：
金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）