日报
可疑交易报告
周报
月报
第1题：
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
第2题：
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
第3题：
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱内控制度
D、内部稽核制度
第4题：
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
第5题：
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
第6题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
第7题：
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。
第8题：
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
第9题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
第10题：
华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。