制约制度
监督制度
举报制度
考核制度
第1题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
第2题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
第3题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
第4题：
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
第5题：
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
第6题：
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
第7题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
第8题：
华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
第9题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
第10题：
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。