华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
第1题：
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
第2题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
第3题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
第4题：
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
第5题：
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
第6题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
第7题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
第8题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
第9题：
反洗钱岗位准入合格证书由（）颁发。
第10题：
履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。