华夏银行反洗钱检查工作意见
华夏银行反洗钱检查通报
华夏银行反洗钱检查确认意见书
华夏银行反洗钱检查工作底稿
第1题：
根据《物业服务标准检查管理制度》要求，收件部门将月检中发现的问题整理在《标准检查问题跟进表》内，公司在下次检查时（）。
第2题：
根据《物业服务标准检查管理制度》要求，收件部门将月检中发现的问题整理在（）内，公司在下次检查时验证整改情况。
第3题：
每次检查完毕应及时汇总整理资料并上报，必要时编写( )。
A.检查记录
B.检查经过
C.检查报告
D.存在问题
第4题：
（）是指对检查方案安排的检查范围、检查项目和检查内容逐项进行检查。
第5题：
网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
第6题：
接收传真电报的过程中，需要对电报进行必要的整理。整理传真电报需要做好以下三项工作（）。
第7题：
反洗钱内部审计包括哪些环节？
第8题：
检查人员在检查过程中发现被查单位存在违规行为以及对检查结论有重要影响的检查事项，可不编写检查日记，而直接编制检查工作底稿。()
此题为判断题(对，错)。
第9题：
每次检查完毕应及时汇总整理资料并上报，必要时编写（）。
第10题：
反洗钱内部审计包括（）环节。