信托委托人姓名
受益人姓名
委托人联系方式
委托人年龄
第1题:
在合理期限内
立即
在名单公布后5个工作日内
在名单公布后10个工作日内
第2题:
对
错
第3题:
中国证券监督管理委员会
中国银行业监督管理委员会
中国保险监督管理委员会
中国人民银行
第4题:
对
错
第5题:
证券经营机构指令银行划出与其证券交易,清算无关的资金,与其实际经营情况不符
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内有大量资金收付
客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金来源和用途可疑。
第6题:
拒绝调查的权利
核对、补充和更正讯问笔录的权利
清点并保存封存清单的权利
逾期自动解除冻结的权利
获得救济的权利
第7题:
第8题:
《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》(2006)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第9题:
第10题:
一年、百分之三十、所持表决权的三分之二以上
两年、百分之三十、所持表决权的三分之二以上
一年、百分之三十、所持表决权的二分之二以上
两年、百分之二十、所持表决权的三分之二以上