判断题反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。A 对B 错

题目

判断题

反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

对

错

参考答案和解析

正确答案：错

解析：暂无解析

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第1题：

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?

答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

第2题：

反洗钱现场检查包括()等。

A、现场检查准备

B、现场检查实施

C、现场检查处理

D、现场检查总结

参考答案：ABC

第3题：

中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

参考答案：C

第4题：

网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。

正确答案:正确

第5题：

反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应()。

A、立即报告上级行

B、依法移送公安机关

C、立即报告人民银行总行

D、立即报告反洗钱监测中心

参考答案：B

第6题：

现场检查报告的主要内容包括()。

A、现场检查基本情况

B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况

C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

E、其他值得关注的问题

参考答案：ABCDE

第7题：

反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

A、现场检查取证记录

B、现场工作底稿

C、现场检查登记保存证据材料通知书

D、现场检查事实确认书

参考答案：A

第8题：

现场检查报告的主要内容包括：

A.检查实施基本情况

B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况

C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据

E.值得关注的问题

正确答案：ABCDE

第9题：

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

正确答案：ABCD

第10题：

各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.

A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C、执行大额和可疑交易报告制度。
D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F、临时冻结工作

正确答案:A,B,C,D,E,F

反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

题目

参考答案和解析

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