调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备
这也是反洗钱调查中的必经程序
人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由
通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
第4题:
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
第5题:
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
第6题:
第7题:
下列关于个人通知存款的说法不正确的是()。
第8题:
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:
A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上
B.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示中国人民银行执法证,就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员,同时也使被调查机构明晰调查人员的身份
C.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为
D.理论上,合法证件表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性;调查令状表明的是调查行为的合法性
E.根据《反洗钱法》的规定,调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
第9题:
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
第10题:
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()