根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列(

题目

根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。

  • A、调查人员不得少于二人
  • B、出示合法证件
  • C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
  • D、事先通知金融机构
  • E、出示反洗钱调查审批表
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第1题:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()


参考答案:√

第2题:

根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施:

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告,称张某向美国大量汇款

B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查,发现张三有继续向美国转款的迹象

C.在对张三进行反洗钱调查时,调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时,张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E.在对张三进行反洗钱调查时,张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户,而李四账户是福建某地下钱庄操控账户


正确答案:ABCDE

第3题:

根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.三天

D.七天


参考答案:B

第4题:

《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

A.1

B.2

C.3

D.4


正确答案:B

第5题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结


正确答案:ABCDE

第6题:

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗


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第7题:

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()


参考答案:对

第9题:

某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?


正确答案:由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

第10题:

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。


正确答案: 根据《反洗钱法》的规定,人民银行反洗钱工作的人员违反规定进行调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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