根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
第1题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第2题:
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施:
A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告,称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查,发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时,调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时,张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时,张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户,而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
第3题:
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
第4题:
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第6题:
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( 对吗
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第7题:
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题:
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
第10题:
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。