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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）

题目
多选题
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
A

长期内分散投保，集中退保的

B

购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的

C

不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的

D

明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的

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第1题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()


参考答案：对

第2题：

可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。

A、明显特性的

B、违反操作的

C、异常特征的

D、不符合行内规定的


答案：C

第3题：

对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论


参考答案：ABC

第4题：

系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段。（）

  • A、初步识别
  • B、分析与判断
  • C、审核与报送

正确答案:A

第5题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第6题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第7题：

可疑交易报告的容包括()

A.可疑交易主体的身份信息

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确


答案：ABC

第8题：

金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.账户特征


参考答案：ABC

第9题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第10题：

可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

  • A、明显特性的
  • B、违反操作的
  • C、异常特征的
  • D、不符合行内规定的

正确答案:C

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