明显特性的
违反操作的
异常特征的
不符合行内规定的
第1题：
大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
第2题：
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
第3题：
可疑交易特征包括()
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
第4题：
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
第5题：
可疑交易特征包括（）
第6题：
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第7题：
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第8题：
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
第10题：
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。