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美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

题目
判断题
美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
A

对

B

错

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第1题：

金融情报中心的职能有哪些?


答案：(1)核心职能：指交易信息的收集、数据情报甄别和筛选、情报交流;(2)调查或侦察职能;(3)制定反洗钱规范职能;(4)研究职能。

第2题：

美国农村金融的骨干力量是()

A、美国政府的农业信贷机构

B、美国的合作农业信贷系统

C、私营金融机构

D、美国的农业保险系统


正确答案：B

第3题：

美国的金融情报中心是由美联储管理的。()


参考答案：×

第4题：

欧洲美元，是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。（ ）


答案：对
解析：
欧洲美元，是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。

第5题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第6题：

1863年美国通过了《联邦储备法》,这是美国金融史上第一部管理全国银行业和金融业的法规,标志着美国建立金融监管体系的开端。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

金融情报中心的基本功能有()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息

D、情报交流

E、指导金融机构开展工作


正确答案：ABCD

第8题：

金融情报中心具备的基本功能是 ()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息和分析结果

D、情报交流


参考答案：ABCD

第9题：

美国的金融情报中心设在()。

A.司法部

B.国务院

C.财政部

D.美联储


正确答案：C

第10题：

2008年国际金融危机后，美国金融监管模式备受关注的原因在于( )。

A.此轮危机源于美国
B.此轮危机美国损失最大
C.此轮危机造成美国金融行业大量倒闭
D.此轮危机源于中国

答案：A
解析：
2008年国际金融危机后，各国政府积极采取新的监管措施，改革监管体制。由于此轮危机源予美国，美国的金融监管模式，特别是银行业监管体制更是备受关注，成为各界猛烈抨击的对象。

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