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判断题客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。A 对B 错

题目
判断题
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度


正确答案：B

第2题：

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


本题答案：对

第3题：

反洗钱的三项基本制度包括()。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度


参考答案：ABD

第4题：

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

  • A、客户身份识别 
  • B、报告大额交易和可疑交易 
  • C、保存客户身份资料和交易信息 
  • D、客户身份登记

正确答案:A,B,C,D

第5题：

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

  • A、大额交易和可疑交易报告制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、反洗钱培训和宣传制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案:B

第6题：

洗钱预防措施的三项基本制度是()

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、客户信息保密制度


答案：ABC

第7题：

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度


参考答案：D

第8题：

根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度


答案：ABC

第9题：

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


正确答案:错误

第10题：

（）处于洗钱预防措施的基础地位。

  • A、反洗钱内控制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、客户身份资料和交易记录保存制度
  • D、大额和可疑交易报告制度

正确答案:B

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