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反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）

题目
单选题
反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）
A

纸质凭证

B

电子数据

C

音像资料

D

档案文件

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第1题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.有关的文件资料


参考答案：ABC

第2题：

反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

A.纸质凭证

B.电子数据

C.音像资料

D.档案文件


参考答案：B

第3题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?


答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第4题：

反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


正确答案：正确

第5题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

A、账户信息

B、交易记录

C、业务报表

D、与被调查对象有关的资料


参考答案：ABD

第6题：

在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

A.工作场所

B.工作时间

C.居住地

D.出生地


参考答案：B

第7题：

反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。

第8题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第9题：

反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

A、工作时间

B、非工作时间

C、公共场所

D、非公共场所


参考答案：A

第10题：

调查事故发生前设备的状况，查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。


正确答案:正确

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