要求存入同名活期账户
要求开具同名定期存单
要求开具旅行支票、汇票
要求提取部分现金
第1题：
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第2题：
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。
第3题：
第4题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
第5题：
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
第6题：
非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
第7题：
境内居民个人所购外汇的使用方式不包括（）。
第8题：
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
第9题：
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
第10题：
非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。