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对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监

题目
单选题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。
A

非现场监管信息

B

现场检查信息

C

客户信息

D

处理信息

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第1题：

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密


本题答案：A, B, C, D

第2题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


参考答案：ABC

第3题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A.最新、完整、准确

B.及时、完整、准确

C.真实、完整、准确

D.真实、完整、充分


参考答案：C

第4题：

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

第5题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、身份资料

B、交易记录

C、会计档案

D、信誉记录


参考答案：AB

第6题：

金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、全面

B、系统

C、完整

D、完全


答案：C

第7题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、业务

B、交易

C、活动

D、数据


参考答案：B

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()


参考答案：对

第9题：

对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。


正确答案:正确

第10题：

保险机构应完整记录和保存互联网保险业务的交易信息，确保能够完整、准确地还原相关交易流程和细节。


正确答案:正确

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