分管副行长
营业室经理
主管行长
无需
第1题：
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。
第2题：
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
第3题：
A.分行分管运营行长
B.营业机构营业室经理
C.分行主管营销副行长
D.营业机构主管运营行长
第4题：
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
第5题：
如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
第6题：
高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。
第7题：
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
第8题：
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
第9题：
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。
第10题：
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。