对
错
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督?( )
A.执行有关存款准备金管理规定的行为
B.与中国人民银行特种贷款有关的行为
C.执行有关人民币管理规定的行为
D.执行有关反洗钱规定的行为
第5题：
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第6题：
第7题：
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国行政处罚法》
D、《金融机构反洗钱规定》
第8题：
中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权。()
第9题：
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
第10题：
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。