在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。

题目
判断题
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
A

B

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第1题:

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


答案:一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况,协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料,不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

第2题:

作为反洗钱被调查机构应尽的三.项义务是什么?


答案:一配合调查义务,即在反洗钱行政主管部门调查过程中,在范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况,协助查阅、复制,封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料,不得弄应作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调女的义务。   

第3题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第4题:

《统计法》规定的内容包括()。

A.统计行政机关的职权、职责
B.统计调查者的职权、职责
C.统计调查对象设立统计机构
D.统计调查对象的权利、义务
E.违反统计法的规定或不履行职责、义务应当承担的法律责任

答案:A,B,D,E
解析:
《统计法》规定了统计的组织实施机关及其工作人员以及国家机关、企业事业单位和其他组织、个体工商户、个人等统计调查对象在统计活动、统计管理工作中所形成的社会关系,包括统计行政机关的职权、职责,统计调查者的职责、职权,统计调查对象的权利、义务,违反统计法的规定或不履行职责、义务应承担的法律责任等。

第5题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

D.明确了违反该法律应承担的法律责任


正确答案:ABD

第6题:

在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第7题:

在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?


答案:(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。

第9题:

《统计法》主要规定了统计调查对象统计调查的义务,以及不履行统计调查义务所承担的法律责任。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第10题:

《统计法》主要规定了统计调查对象统计调查的义务,以及不履行统计调查义务所承担的法律责任。()


答案:错
解析:
《统计法》规定了统计的组织实施机关及其工作人员以及国家机关、企业事业单位和其他组织、个体工商户、个人等统计调查对象在统计活动、统计管理工作中所形成的社会关系,包括统计行政机关的职权、职责,统计调查者的职责、职权,统计调查对象的权利、义务,违反统计法的规定或不履行职责、义务应承担的法律责任等。