对
错
第1题：
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()
第2题：
基金管理公司对于中等风险类别的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。( )
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
第5题：
基金管理公司对于（ ）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户
第6题：
风险等级划分后，金融机构应()。
A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第7题：
A.已确认为高风险客户，但未采取强化识别措施。
B.按法定标准银发【2013】2号，或自定义标准应划成高风险客户而未划分为高风险客户，同时也未采取强化识别措施的。
C.每半年对高风险客户开展定期审核仅为强化识别措施的一部分，更应关注定期审核的实质内容，如定期审核仅在系统中进行简单或批量确认的，未同时采取其他强化识别措施的。
D.金融机构了解其资金来源，资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对其金融交易活动的检查分析。
第8题：
A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第9题：
A.每3个月
B.每半年
C.每9个月
D.每年
第10题：
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）