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二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

题目
多选题
二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
A

负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作

B

负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务

C

负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

D

及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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第1题：

二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。

A、一级(直属)分行

B、支行

C、二级分行

D、总行


参考答案：C

第2题：

按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。

  • A、县级支行
  • B、二级分行
  • C、省级分行
  • D、总行

正确答案:A,B,C,D

第3题：

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部


参考答案：B

第4题：

一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

  • A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
  • B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
  • C、负责有关信息的查询与反馈工作
  • D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

正确答案:B,C,D

第5题：

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。

  • A、一级分行
  • B、二级分行
  • C、一级支行
  • D、二级支行

正确答案:A,B,C

第6题：

反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?

A.营业机构

B.县支行

C.二级分行

D.一级分行


正确答案：B

第7题：

“参与或协助总行进行产品研发、宣传推广、产品后评价等工作”是哪级行产品经理的岗位职责（）。

  • A、总行
  • B、一级分行
  • C、二级分行和支行
  • D、各级行

正确答案:B

第8题：

按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。

A.县级支行

B.二级分行

C.省级分行

D.总行


正确答案：ABCD

第9题：

授权一般应按照顺序依次逐级进行，以下顺序错误的是（）。

  • A、一级分行、二级分行、一级支行、营业网点
  • B、二级分行、一级分行、一级支行、营业网点
  • C、一级支行、二级分行、一级分行、营业网点
  • D、营业网点、一级支行、二级分行、一级分行

正确答案:B,C,D

第10题：

反洗钱补正操作流程主要包括（）。

  • A、获取分行补充数据
  • B、分行补充数据导入
  • C、总行报表数据处理并补正
  • D、反洗钱数据上报人行

正确答案:A,B,C

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