对
错
第1题：
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入
D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
第2题：
农发行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
无正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，属于可疑交易。()
第4题：
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
第5题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
第6题：
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，不属于可疑交易。()
第7题：
当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付行为的，你是否会向客户询问原因，应按哪种交易上报？
第8题：
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
第10题：
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）