短期内资金分散转入、集中转出
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
第1题：
应作为可疑交易进行报告的交易（）.
第2题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
第3题：
可疑报告范围正确的说法是：( )
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
第4题：
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
第5题：
大额交易的报送标准为（）
第6题：
从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
第7题：
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
第8题：
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
第9题：
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
第10题：
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）