海关
税务
司法机关
检察院
第1题：
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
第2题：
信用社（）协助查询、冻结和扣划存款，应当在存款人开户的营业机构具体办理，法律法规另有规定的除外。
第3题：
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、司法机关
B、海关
C、税务
D、审计
第4题：
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
第5题：
（）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
第8题：
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）
第10题：
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？