第1题:
客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、金融机构在办理业务中发现异常迹象
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的
C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的
D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的
第3题:
第4题:
在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
第5题:
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
第8题:
第9题:
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()
A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法定的有效身份证件,确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时,应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下,金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时,认为有必要的情况下,还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第10题:
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。