金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
第1题：
第2题：
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
第3题：
以下哪些说法是正确的?()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第4题：
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
第5题：
以下说法错误的是:
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
第6题：
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
第7题：
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。
A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第8题：
《金融机构反洗钱规定》对金融机构的反洗钱机构设置有何要求?
第9题：
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第10题：
以下说法正确的有()
A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密