中国人民银行总行
中国人民银行当地分支机构
金融机构总部
金融机构内设反洗钱部门
第1题：
第2题：
A、全面性
B、系统性
C、完整性
D、完全性
第3题：
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第4题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
第5题：
A.住址
B.职业
C.联系方式
D.配偶
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()
第9题：
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
第10题：
在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。