对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

题目
判断题
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
A

B

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第1题:

被查单位超过时限未反馈对反洗钱现场检查事实认定书意见的,不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。

A、主查人

B、检查组长

C、被查单位经办人

D、被查单位负责人


参考答案:AD

第3题:

检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认,从而阻止检查组对有关事实的认定。()


参考答案:错

第4题:

()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

  • A、现场检查工作底稿
  • B、现场检查取证记录
  • C、现场检查事实认定书
  • D、现场检查意见书

正确答案:B

第5题:

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

A、检查组组长

B、被查单位负责人

C、检查组组长和被查单位负责人

D、主查人和检查组长


参考答案:C

第6题:

现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

A、检查人员

B、主查人员

C、被查单位经办人

D、证据提供人

E、被查单位负责人


参考答案:ABDE

第7题:

反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

A、现场检查取证记录

B、现场工作底稿

C、现场检查登记保存证据材料通知书

D、现场检查事实确认书


参考答案:A

第8题:

被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。


正确答案:错误

第10题:

以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?()

  • A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
  • B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字,最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
  • C、检查组完成现场检查事实认定书后,应将其发给被查单位,被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
  • D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位应在加盖行政公章,并由被查单位负责人签字确认。

正确答案:D

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