怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
第1题：
第2题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A.3
B.7
C.8
D.13
第3题：
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。
B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
第4题：
第5题：
第6题：
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?
第7题：
第8题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。
A、3
B、7
C、8
D、13
第9题：
第10题：
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》