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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关

题目
单选题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A

洗钱

B

恐怖融资

C

洗钱或者恐怖融资

D

经营

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。

A、认识你的客户

B、见过你的客户

C、熟悉你的客户

D、了解你的客户


参考答案：D

第2题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.相信你的客户

B.调查你的客户

C.了解你的客户

D.识别你的客户


答案：C

第3题：

建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第4题：

支付机构应当勤勉尽责,建立健全客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.合法审慎

B.了解你的客户

C.勤勉尽责

D.风险为本


答案：B

第5题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、管理

B、办法

C、措施

D、制度


参考答案：C

第6题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?

A、审慎均衡

B、风险适当

C、了解你的客户

D、安全、准确、完整、保密


答案：C

第7题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同()风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、洗钱

B、恐怖融资

C、洗钱或者恐怖融资

D、经营


参考答案：C

第8题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险的措施,了解客户及其交易目标和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、客户至上

B、控制风险

C、盈利最大化

D、了解你的客户


参考答案：D

第9题：

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户


答案：C

第10题：

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()

A.自然人

B.法人

C.受益人

D.实际受益人


正确答案：A D

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