问答题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写什么？

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中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写什么？

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第1题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、检查对象

B、检查内容

C、时间安排

D、检查人员

参考答案：ABC

第2题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。

A、现场检查事实确认书

B、现场检查处罚意见书

C、现场检查意见书

D、现场检查处罚决定书

参考答案：C

第3题：

中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查,检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?

答案：不得少于2人;出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

第4题：

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。

A.工作证

B.执法证

C.身份证

D.以上都可以

正确答案：B

第5题：

中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第6题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、现场检查通知书

B、现场检查立项审批表

C、现场检查立案审批表

D、现场检查会谈纪要

参考答案：B

第7题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

A、身份证

B、工作证

C、执法证

D、检查证

参考答案：C

第8题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单

参考答案：AB

第9题：

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

第10题：

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

A.纪律处分建议

B.行政处罚意见

C.改进意见与措施

D.以上都是

正确答案：C

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