现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。
第1题:
A、现场检查通知书
B、现场检查立项审批表
C、现场检查立案审批表
D、现场检查会谈纪要
第2题:
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
A.纪律处分建议
B.行政处罚意见
C.改进意见与措施
D.以上都是
第3题:
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示什么?
第5题:
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。
第6题:
A、现场检查事实确认书
B、现场检查处罚意见书
C、现场检查意见书
D、现场检查处罚决定书
第7题:
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A正确
B错误
第8题:
A、检查对象
B、检查内容
C、时间安排
D、检查人员
第9题:
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
第10题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。