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反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。

题目
单选题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
A

会计部总经理

B

合规部总经理

C

总行办公室主任

D

反洗钱工作办公室主任

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第1题：

单选题
中国工商银行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。
A

专利权

B

商标权

C

著作权

D

肖像权


正确答案： C
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
A

任命专门的、高级别的反洗钱官员

B

在录用员工过程中增加反洗钱要求

C

严格执行客户身份识别的有关规定

D

建立审计机制，以检验相关制度


正确答案： A
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A

中国反洗钱监测分析中心

B

会计部门

C

反洗钱局

D

稽核部门


正确答案： B
解析： 暂无解析

第4题：

问答题
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

正确答案： 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
A

《外汇业务审批袭》

B

《提取外币现钞备案表》

C

《外汇申报单》

D

《涉外收入申报单（对私）》


正确答案： D
解析： 暂无解析

第6题：

问答题
中国人民银行发行新版人民币，应当将发行时间以及哪些内容予以公告。

正确答案： 面额、图案、式样、规格予以公告。
解析： 暂无解析

第7题：

问答题
个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

正确答案： 我们欢迎所有的公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪，每个公民都有举报的义务和权利。公民可以选择多种形式进行举报，举报电话是010-88092000；举报信箱是北京西城区金融大街35号，32-124信箱，接收单位是中国反洗钱监测中心，邮政编码：100032；举报传真电话：010-88091999；电子信箱地址fiurepot@pbC.gov.cn；举报网址：www.camlmaC.gov.cn。所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A

1万元（含1万元）

B

1万元（不含1万元）

C

5万元（含5万元）

D

5万元（不含5万元）


正确答案： C
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
A

1996年

B

1998年

C

2001年

D

2003年


正确答案： A
解析： 1996年进行第一次修订，2003年进行第二次修订.

第10题：

单选题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A

人民币1万元以上

B

人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C

人民币5万元以上

D

人民币5万元以上或者外币等值1万美元


正确答案： B
解析： 暂无解析

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