反洗钱工作领导小组制度
反洗钱保密制度
反洗钱协查制度
保存客户身份资料和客户交易信息制度
第1题：
A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
第2题：
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。
A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
第3题：
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A．客户身份识别制度
B．大额交易报告制度
C．可疑交易报告制度
D．客户身份资料和交易记录保存制度
第4题：
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
第5题：
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
第6题：
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.反洗钱培训制度
第7题：
第8题：
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱识别制度
C.客户身份识别制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第9题：
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
第10题：
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。